PF realiza ação contra fraudes cambiais que movimentaram mais de R$ 15 bi

Polícia Federal realiza operação para combater fraudes cambiais e lavagem de dinheiro no mercado de apostas e investimentos no exterior

Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de pagamentos para plataformas de apostas e investimentos no exterior. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e ordens de bloqueio de bens em Curitiba, Campinas e na capital paulista, totalizando um potencial de R$ 620 milhões.

A 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre autorizou as ações, que visam identificar e punir as pessoas envolvidas nas transações financeiras ilegais, especialmente por meio de fraudes cambiais. O principal investigado, um brasileiro residente no Uruguai, comandava um grupo de empresas em Santana do Livramento, movimentando cerca de R$ 15 bilhões entre 2019 e 2023.

O esquema de fraudes cambiais e lavagem de dinheiro

O grupo liderado pelo investigado tinha como principal atividade intermediar pagamentos para casas de apostas e plataformas de investimento estrangeiras. Para isso, utilizavam métodos informais de envio e lavagem de dinheiro, contando com colaboradores no Brasil, Argentina e Espanha.

De acordo com as investigações, a maior parte das remessas para o exterior ocorria informalmente, através do chamado "dólar-cabo" ou por meio de criptomoedas. Um fundo estrangeiro era responsável pela compensação desses pagamentos. Além disso, uma exchange de criptomoedas também auxiliava na remessa informal de valores ao exterior.

Para dar aparência de regularidade às operações, o grupo também utilizava o mercado de câmbio formal, contando com a participação de uma corretora e um banco de câmbio que agora estão sob investigação. Empresas não diretamente vinculadas à organização eram utilizadas como intermediárias para movimentar parte dos recursos, burlando os controles dos bancos e dissimulando as transações.

Associação com atividades ilícitas

A investigação aponta que as transações financeiras realizadas pelo grupo eram utilizadas para lavar dinheiro proveniente de atividades como estelionato eletrônico e tráfico de drogas. Através da movimentação ilegal de recursos, os criminosos buscavam camuflar a origem do dinheiro adquirido com essas práticas ilegais.

As autoridades estão analisando as conexões entre o grupo e outros crimes, visando desmantelar a estrutura e responsabilizar todos os envolvidos. A operação da Polícia Federal enfatiza a importância de combater atividades financeiras irregulares, que prejudicam a economia e financiam ações ilícitas.

Conclusão

A operação da Polícia Federal para combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de apostas e investimentos no exterior demonstra a dedicação das autoridades brasileiras em combater a criminalidade financeira. A atuação do grupo liderado pelo investigado revela a sofisticação dos esquemas utilizados para ocultar a origem ilícita dos recursos.

É necessário que haja uma maior conscientização sobre a importância de transações financeiras legais e regulares, evitando a participação em práticas ilegais que prejudicam a sociedade como um todo. As ações tomadas pela Polícia Federal são fundamentais para manter a integridade do sistema financeiro e combater atividades criminosas.