Justiça dos EUA pede US$ 4 bilhões à Binance para encerrar processo criminal, diz Bloomberg

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos busca acordo de US$ 4 bilhões com a Binance

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está buscando um acordo de mais de US$ 4 bilhões da Binance Holdings Ltd. para encerrar um processo criminal aberto contra a empresa. As negociações incluem a possibilidade de o fundador da exchange, Changpeng Zhao (CZ), enfrentar acusações criminais nos EUA. Esta notícia foi reportada pela Bloomberg na segunda-feira (20).

Segundo fontes anônimas, essa possibilidade faz parte de um acordo para resolver a investigação de suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções. Apesar de a situação ainda ser incerta, as partes podem fazer um anúncio antes do final do mês de novembro. Se a Binance concordar com a multa dos EUA, este será um dos maiores acordos da história das criptomoedas. No entanto, ainda não há informações claras sobre quais outras condições ou requisitos podem acompanhar essa penalidade.

A Binance e o Departamento de Justiça ainda não se pronunciaram publicamente sobre a notícia da agência de notícias.

O caso dos EUA contra a Binance

No início deste ano, o DOJ começou a investigar a Binance para verificar se a empresa estava facilitando que usuários russos escapassem das sanções após a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também abriu uma ação judicial contra a exchange e algumas subsidiárias, alegando má gestão dos ativos dos clientes, entre outras irregularidades.

Mais recentemente, legisladores dos EUA acusaram a Binance e a Tether, emissora da USDT, de financiar o terrorismo após os ataques a Israel. Esses legisladores pediram que o DOJ avaliasse "cuidadosamente até que ponto Binance e Tether estão fornecendo apoio material e recursos para apoiar o terrorismo através de violações das leis de sanções aplicáveis e da Lei de Sigilo Bancário".

Após a notícia sobre o suposto acordo, o token BNB da Binance disparou. De acordo com dados do CoinGecko, o criptoativo saltou quase 6% nas últimas 24 horas, chegando a cerca de US$ 260 no momento da redação deste artigo.